کل متن
از : مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد ( 5 ) و ( 6 ) قانون مبارزه با پولشویی موضوع : ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در اجرای تبصره ( 3 ) ماده ( 56 ) آئین نامه اجرایی ماده ( 14 ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند ( 1 ) تبصره ( 1 ) ماده ( 60 ) و بند ( 1 ) ماده ( 61 ) آئین نامه مذکور، قرار دهند. مدرک شناسی معتبر گروه خوشه ردیف - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال - حقیقی 1 - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد - شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری 2 - آخرین تغییرات روز نامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد شرکت های دولتی دستگاه های اجرایی 3 - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) وزارتخانه ها و موسسات دولتی - مجوز تاسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای) - سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) موقوفات موقوفات و نهادهای مذهبی 4 - پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) اماکن و نهادهای مذهبی - مجوز تاسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) - مدارس و هیئت های ورزشی 5