دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوري مصوب 1403/04/24

ماده 3- مرکز مکلف است ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، پس از ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات دریافتی موضوع ماده (2)، براساس رویه‌های داخلی و سازوکار مواد (83) تا (85) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی اقدام به تهیه و به روزرسانی فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (14) و (15) ماده (1) این دستورالعمل نموده و فهرست‌های مذکور را به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین مرکز مکلف است نسبت به روزآمدسازی فصلی فهرست‌های مذکور براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه موضوع ماده (2) اقدام نماید.