فصل پنجم - هيئت مديره (از ماده 39 تا ماده 53)
فصل پنجم - هيئت مديره
ماده 39
ماده 39 (اصلاحي 05ˏ12ˏ1350)- اداره امور شركت طبق اساسنامه بر عهده هيئت مديره‌اي مركب از حداقل سه نفر عضو اصلي خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي براي مدت سه سال از بين اعضاء شركت با رأي مخفي انتخاب ميشوند مجمع عمومي همزمان با انتخاب اين عده 2 نفر عضو علي البدل نيز با همان شرايط انتخاب خواهد نمود تجديد انتخاب هر يك از اعضاء اصلي و علي البدل بلامانع است. تبصره 1 - در صورت استعفاء، فوت، ترك عضويت و يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي بشود يكي از اعضاء علي البدل براي بقيه مدت مقرر بجانشيني وي در جلسات هيئت مديره دعوت ميشود. تبصره 2 - در صورت استعفاي دسته جمعي هيئت مديره مجمع عمومي بتقاضاي هر يك از اعضاي مستعفي و يا اعضاي علي البدل و يا بازرس يا بازرسان يا يك پنجم اعضاي شركت يا وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) براي انتخاب هيئت مديره جديد دعوت ميشود. تبصره 3 (اصلاحي 05ˏ12ˏ1350)- در صورتيكه بعلل استعفا - فوت يا ممنوعيت قانوني - هيئت مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج گردد. مجمع عمومي بر اساس ماده 26 اين قانون دعوت خواهد شد تا نسبت بتكميل اعضاي هيئت مديره اقدام كند. تبصره 4 - در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيئت مديره براي اداره امور جاري شركت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري) براي جانشيني اشخاصي كه بيكي از علل فوق در هيئت مديره شركت نميكنند از ميان اعضاي شركت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد. مسئوليت اعضاي هيئت مديره كه بدين نحو موقتاً انتخاب ميشوند عيناً همان مسئوليت هائي است كه براي هيئت مديره در اين فصل پيش بيني شده است.
ماده 40
ماده 40 - هيئت مديره از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهد كرد. تبصره (اصلاحي 05ˏ12ˏ1350)- خلاصه مذاكرات و تصميمات هيئت مديره در دفتري بنام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت ميگردد و بامضاي اعضاي هيئت مديره حاضر در هر جلسه ميرسد.
ماده 41
ماده 41 - تصميمات هيئت مديره در جلساتي كه با اكثريت اعضاي هيئت مديره بدعوت رئيس يا نايب رئيس يا مديرعامل تشكيل ميگردد اتخاذ ميشود. براي اتخاذ تصميم، رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است.
ماده 42
ماده 42 - خدمات هيئت مديره در شركت افتخاري و بلاعوض است. تبصره (الحاقي 05ˏ12ˏ1350)- هرگاه يكي از اعضاي هيئت مديره شركت يا اتحاديه تعاوني علاوه بر وظايف خاص سمت خود عهده دار خدمات ديگري در شركت گردد ميتواند با تصويب مجمع عمومي حق الزحمه مناسب دريافت دارد.
ماده 43
ماده 43 - نخستين هيئت مديره شركت موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع مؤسس براي ثبت شركت در مراجع ذيصلاحيت اقدام قانوني بعمل آورد.
ماده 44
ماده 44 - استخدام و اخراج كاركنان شركت بر اساس مقرراتي است كه از طرف مجمع عمومي تصويب ميشود و اخذ تضمين از مديرعامل و ساير كاركنان شركت بر اساس مصوبات مجمع عمومي همچنين قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء بيكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اين قانون و نظارت بر مخارج جاري و رسيدگي بحسابهاي شركت و تسليم بموقع گزارش و ترازنامه سالانه شركت ببازرسان و مجمع عمومي و تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هائي كه شركت در آن عضويت دارد از اختيارات هيئت مديره است. تبصره - هيئت مديره حق اخراج عضوي را كه بهرعنوان از جانب مجمع عمومي وظيفه يا مأموريتي بوي محول شده است ندارد و اتخاذ تصميم در اينگونه موارد با مجمع عمومي عادي شركت است.
ماده 45
ماده 45 - هيئت مديره ميتواند براي انجام امور شركت فرد واجد صلاحيتي را از بين اعضاي شركت (غير از اعضاي هيئت مديره و بازرسان) و يا از خارج بصورت موظف و بعنوان مديرعامل منصوب كند كه زير نظر مستقيم آن هيئت طبق اساسنامه شركت و در حدود مصوبات مجمع عمومي انجام وظيفه نمايد. وظايف مديرعامل طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
ماده 46
ماده 46 - هيئت مديره نماينده قانوني شركت است و مي تواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند. مسئوليت هيئت مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.
ماده 47
ماده 47 - كليه قراردادها و اسناد تعهدآور شركت باستثناي مواردي كه هيئت مديره بمنظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده باشد پس از تصويب هيئت مديره با دو امضاي مجاز شركت معتبر خواهد بود.
ماده 48
ماده 48 - هيئت مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضاي هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيئت منفرداً‌استفاده كند مگر در موارد خاص يا داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيئت مديره.
ماده 49
ماده 49 - اعضاي هيئت مديره مشتركاً مسئول جبران هرگونه زياني هستند كه در نتيجه اعمال آنان و يا عدم رعايت اين قانون بشركت وارد شود.
ماده 50
ماده 50 - پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتي كه انتخاب هيئت مديره جديد انجام نشده باشد هيئت مديره سابق تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان وظايف محوله را انجام داده و مسئوليت اداره امور شركت را بر عهده خواهند داشت.
ماده 51
ماده 51 - هيچيك از اعضاي هيئت مديره يا بازرسان و يا مديرعامل يك شركت تعاوني نميتواند عضويت هيئت مديره يا مديريت عامل و يا سمت بازرس شركت تعاوني ديگري از همان نوع را قبول كند.
ماده 52
ماده 52 - انتخاب اتباع بيگانه بسمت عضو هيئت مديره يا مديرعامل يا بازرس شركت تعاوني در حدود مقررات جاري كشور بلامانع خواهد بود.
ماده 53
ماده 53 - محجور يا ورشكسته به تقصير و كسي كه بعلت ارتكاب بجنايت يا يكي از جنحه هاي مؤثر سابقه محكوميت دارد نميتواند سمت عضويت در هيئت مديره و بازرس و مديرعامل شركت را داشته باشد.