اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379/2/14 بنا به پيشنهاد شماره .22472‌/و مورخ 1377/6/11 وزارت جهاد سازندگي و به استناد تبصره (2)‌ بند (12) قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي - مصوب -1376 اساسنامه مؤسسه جهاد ‌توسعه را به شرح زير تصويب نمود : فصل اول - كليات : ماده 1 - نام مؤسسه جهاد توسعه است كه در قالب مؤسسه عمومي غير دولتي اداره و در اين اساسنامه اختصاراً" مؤسسه ناميده ‌مي‌شود و مركز آن تهران است .

ماده 2 - مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است كه مطابق اين اساسنامه و قوانين و مقررات ناظر ‌بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اداره مي‌شود .

ماده 3 - موضوع فعاليت مؤسسه عبارت است از : 1 ـ ارايه خدمات فني و مهندسي و انجام كليه مراحل مربوط به طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني ملي و صادرات خدمات فني و ‌مهندسي . 2 ـ ارايه خدمات فني و مهندسي و انجام كليه مراحل مربوط به طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني در خارج از كشور . تبصره 1 - مؤسسه مي‌تواند براي انجام مفاد اين ماده نسبت به انجام فعاليتهاي سرمايه گذاري ، بازرگاني و اجاره و استيجار ‌و واردات و صادرات هر نوع لوازم و ابزار و مصالح و ماشين آلات و توليدات صنعتي مورد نياز اقدام نمايد . تبصره 2 - در اجراي مفاد موضوع اين ماده مؤسسه صرفاً از طريق شركتهاي تابعه يا از طريق جلب يا قبول مشاركت با ساير ‌اشخاص حقوقي يا با همكاري اشخاص حقيقي ديگر مي‌تواند اقدام نمايد .

ماده 4 - فعاليت شركتهاي وابسته به مؤسسه با شخصيت حقوقي و مالي مستقل به شرح زير ادامه مي‌يابد و اساسنامه آنها ‌حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه در چارچوب اين اساسنامه اصلاح و به تصويب مجمع عمومي آنها مي‌رسد . 1ـ شركت جهاد توسعه منابع آب 2 ـ شركت توسعه سيلوها 1 ـ2 ـ شركت ساخت و نصب صنايع ايران 3 ـ شركت جهاد توسعه خدمات زير بنايي 4 ـ شركت كران دريا 5 ـ شركت آب و خاك 6 ـ شركت جهان كوثر 7 ـ شركت پناهساز ايران 8 ـ شركت خاك و سنگ 9 ـ ‌شركت بنا مهندسي ساختمان 10 ـ شركت ايران تواناب تبصره 1 - هيأت مديره مؤسسه به عنوان مجمع عمومي شركتهاي فوق الذكراتخاذ تصميم مي‌كند . تبصره 2 ـ شركتهاي وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالكيت سهام آنها مي‌توانند با رجوع به سازمان مديريت و برنامه ريزي ‌كشور رتبه پيمانكاري اخذ نمايند . تبصره 3 - ايجاد هرگونه شركت جديد توسط مؤسسه ممنوع است و شركتهاي وابسته نيز با تصويب مجمع عمومي مؤسسه ‌مي‌توانند شركت جديد ايجاد كنند كه در اين صورت بيش از پنجاه در صد سهام شركتهاي جديد بايد متعلق به بخش خصوصي باشد .

ماده 5 - مجمع عمومي مكلف است حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين اساسنامه وضعيت كليه شركتهاي وابسته به ‌مؤسسه را از نظر ادامه فعاليت ، ادغام يا انحلال ، در جهت كاهش تعداد اين شركتها مشخص كند و نتيجه را به هيأت دولت ارايه نمايد . تبصره 1 - در صورت ادغام شركتهاي تابعه براساس تكليف قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات ‌عمومي غير دولتي - مصوب -1376 مؤسسه يا هريك از شركتها و مؤسسات تابعه آن كه امكانات شركت ادغام شده را به عهده گرفته اند ‌متعهد به انجام تعهدات شركت ادغام شده خواهند بود . تبصره 2 - مجمع عمومي در خصوص واگذاري سهام شركتهايي كه به طريق فوق تعيين تكليف مي‌شوند به كاركنان مؤسسه ، ‌شركتهاي وابسته و ايثارگران جهاد سازندگي تصميمات مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد .

فصل دوم - اركان مؤسسه : ماده 6 - اركان مؤسسه عبارت است از : ‌الف - مجمع عمومي ب - هيأت مديره پ - مدير عامل ت - بازرس قانوني

ماده 7 - اعضاي مجمع عمومي متشكل است از : ‌الف - وزير جهاد سازندگي (‌رييس مجمع) ب - وزير امور اقتصادي و دارايي پ - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ماده 8 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از : 1 ـ تعيين خط مشي كلي و سياستهاي اجرايي مؤسسه . 2 ـ بررسي ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي مؤسسه پس از استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني مؤسسه . 3 ـ بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت مديره . 4 ـ نصب و عزل اعضاي هيأت مديره و مدير عامل به پيشنهاد رييس مجمع . 5 ـ تصويب آيين‌نامه هاي مالي ، معاملاتي، اداري ، استخدامي و ساير آيين‌نامه هاي مورد نياز مؤسسه . 6 ـ تصويب تشكيلات مؤسسه . 7 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل همچنين حق الزحمه بازرس قانوني . 8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول يا غير قابل وصول براساس پيشنهاد هيأت مديره . 9 - اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري و همچنين صلح و سازش و استرداد دعاوي از مراجع ذي صلاح با رعايت قوانين و ‌مقررات مربوط . 10ـ اتخاذ تصميم در مورد عضويت مؤسسه در سازمانها و مؤسسه هاي داخلي و بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 11ـ اتخاذ تصميم در خصوص ادغام يا انحلال شركتها بنا به پيشنهاد هيأت مديره پس از اجراي ماده (4) اين اساسنامه . 12ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد ، فروش يا واگذاري اموال غير منقول . 13ـ اتخاذ تصميم در خصوص سرمايه گذاري و مشاركت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي . 14ـ اتخاذ تصميم در مورد اصلاحات يا تغييرات اساسنامه و پيشنهاد آن به هيأت وزيران جهت تصويب .

ماده 9 - جلسه هاي مجمع عمومي حداقل سالي دوبار براي تصويب بودجه و ارزيابي عملكرد مؤسسه و ساير موارد مندرج در ماده (8) اين اساسنامه بنا به دعوت رييس مجمع تشكيل مي‌شود . تبصره - تشريفات مربوط به نحوه و زمان دعوت ، حفظ و نگهداري صورتجلسات و مصوبات ، حد نصاب معتبر جهت تصميمات ‌مجمع عمومي و ساير موارد به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد .

ماده 10 - هيأت مديره مؤسسه مركب از سه يا پنج نفر عضو است . رييس و ساير اعضاي هيأت مديره از بين اشخاص واجد ‌صلاحيت و مورد اعتماد با پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان ‌بلامانع است. جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر رسميت يافته و تصميمات آنها با راي اكثريت كل اعضاي هيأت مديره معتبر است . تبصره 1 - پس از پايان دوره تصدي هيأت مديره تا زماني كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است هيأت مديره سابق همچنان ‌وظايف خود را انجام مي‌دهد . تبصره 2 - در صورت فوت ، استعفا يا عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره ، مدت تصدي مسؤوليت عضو جديد همراه با ساير اعضا ‌پايان مي‌پذيرد .

ماده 11 - وظايف و اختيارات هيأت مديره عبارت است از : 1 ـ پيشنهاد خط مشي كلي مؤسسه به مجمع عمومي . 2 ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي . 3 ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد سالانه ، صورتهاي مالي و تسليم آنها به بازرس قانوني و مجمع عمومي . 4 ـ پيشنهاد و تنظيم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومي . 5 ـ پيشنهاد به مجمع عمومي در خصوص انحلال يا ادغام شركتهاي وابسته در داخل كشور . 6ـ پيشنهاد سرمايه گذاري و مشاركت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و ارايه به مجمع عمومي . 7 - تهيه و تنظيم آيين‌نامه هاي اداري ، مالي ، استخدامي ، معاملاتي و ساير آيين‌نامه هاي مورد نياز مؤسسه جهت پيشنهاد به مجمع ‌عمومي . 8 - پيشنهاد اصلاح و تغيير در مواد اساسنامه به مجمع عمومي . 9 ـ بررسي و تاييد استفاده از انواع تسهيلات بانكي جهت نيل به اهداف مؤسسه . 10ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور يا داوران ، ختم دعوي از طريق سازش با رعايت قوانين و مقررات جاري و ارايه به ‌مجمع عمومي . 11ـ نظارت بر حسن جريان امور اجرايي مؤسسه و عملكرد مدير عامل . 12 - تعيين نماينده مؤسسه در شركتهاي وابسته يا شركتهايي كه با مشاركت مؤسسه ايجاد شده اند . 13ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص كليه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جز موضوعهايي كه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت ‌مجمع عمومي است . تبصره - هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد .

ماده 12 ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرايي است كه از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب ‌مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي‌شود. مدير عامل مسؤول حسن اداره و انجام امور و ‌حفظ حقوق ، منافع و اموال مؤسسه مي‌باشد و در برابر هيأت مديره مسؤول است انتخاب مجدد مدير عامل بلامانع است .

ماده 13 ـ حدود وظايف و اختيارات مدير عامل عبارت است از : 1 ـ اجراي مصوبات هيأت مديره مطابق با مفاد اين اساسنامه و آيين‌نامه هاي مربوط . 2 ـ مدير عامل با رعايت مصوبات هيأت مديره داراي همه گونه حقوق و اختيار در حدود مقررات اساسنامه و بودجه مصوب مي‌باشد و ‌نماينده قانوني و تام الاختيار مؤسسه بوده و داراي تمام اختياراتي است كه براي اداره امور مؤسسه لازم است . 3 ـ افتتاح انواع حسابهاي بانكي و استفاده از آنها بنام مؤسسه با رعايت ماده (22) اساسنامه . 4 ـ انجام كليه معاملات و انعقاد هر گونه قرارداد با شركتها و مؤسسات و بانكها و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و اشخاص حقيقي ‌و حقوقي در رابطه با موضوع فعاليت و هدفهاي مؤسسه با رعايت مقررات مربوط . 5 ـ مسؤوليت اداره كليه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي ، مديريت امور كاركنان و تشكيلات، معاملات ، حفظ ‌اموال و داراييها و نظارت مستمر درام ور اداري مالي و فني و تحقيقاتي . 6 ـ برگزاري مناقصه و مزايده در جهت خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول مؤسسه در چارچوب آيين‌نامه هاي مصوب . 7 ـ اخذ وام از بانكها و مؤسسات اعتباري و اشخاص با تصويب هيأت مديره . 8 - رهن گذاردن اموال غيرمنقول مؤسسه با رعايت مفاد اساسنامه و تصويب هيأت مدير . 9 - طرح و اقامه دعاوي و دفاع و جوابگويي هرگونه دعوي حقوقي و جزايي در كليه مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل با حق توكيل ‌غير و تعيين كارشناس . 10ـ بررسي و پيشنهاد نصب و عزل اعضاي هيأت مديره و مدير عامل شركتها و مؤسسات تابعه به هيأت مديره . 11 - تدوين و تنظيم بودجه پيشنهادي حسب سياستها و خط مشي كلي مؤسسه و ارايه به هيأت مديره . 12 ـ تنظيم گزارش عملكرد و سود و زيان و گزارش تفريغ بودجه سالانه مؤسسه و ارايه به هيأت مديره طي فرصتهاي قانوني . تبصره - مدير عامل مي‌تواند با مسؤوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هريك از معاونان و يا مديران و يا كاركنان مؤسسه ‌واگذار نمايد .

ماده 14 - بازرس قانوني مؤسسه ، سازمان حسابرسي است .

فصل سوم - ساير مقررات ماده 15 - سال مالي مؤسسه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد .

ماده 16 ـ حسابهاي مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته مي‌شود و مواعد مقرر در خصوص ارايه ترازنامه و حساب سود و زيان سال ‌مالي مؤسسه به بازرس قانوني و مجمع عمومي ، حسب مقررات قانون تجارت و ساير مقررات مربوط است .

ماده 17 ـ كليه اموال و داراييهاي متعلق به مؤسسه در شركتهاي وابسته جزو اموال و داراييهاي مؤسسه باقي مي‌ماند .

ماده 18 ـ در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا مطابق قانون محاسبات عمومي كشور نسبت ‌به آنها تعيين تكليف شود .

ماده 19 - ارزيابي داراييهاي مؤسسه طبق موازين و اصول متداول پذيرفته شده حسابداري به عمل مي‌آيد، در ترازنامه بايد استهلاك ‌اموال درنظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سودي باقي نماند. پايين آمدن ارزش دارايي ثابت در اثر استهلاك ‌خواه براثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر در استهلاك منظور ميگردد .

ماده 20 - براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد .