رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور

2- پیرو نامه‌های شماره 230 /5232/د مورخ 1400/02/05 و 230/37598/د مورخ 1400/06/31 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 210/75870/د مورخ 1400/11/11 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی، مجموع تراکنشهای واصله اعم از حسابهای بانکی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سالهای 1398 لغایت 1402( به استثنای موارد مربوط به مؤدیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند 1-2 مصوبه مورخ 1400/04/07 شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره 78677/م مورخ 1400/04/16 مدیرکل دفتر ریاست و امور بین‌الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد)،مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود.