لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي [و اساسنامه شركت

فصل دوم: اركان شركت ـ وظائف و اختيارات

ماده 7 ـ شركت داراي اركان زير است: ‌الف ـ مجمع عمومي ب ـ شوراي نظارت و همآهنگي ج ـ هيئت مديره ‌د ـ مديرعامل ‌هـ ـ بازرس (‌حسابرس)

مجمع عمومي: ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ مجمع عمومي شركت مركب از وزراي امور اقتصادي و دارائي ـ صنعت، معـدن و تجارت - راه و شهرسازي است و رياست آن با وزير امور اقتصادي و دارائي ‌خواهد بود.

ماده 9 ـ مجمع عمومي عادي در اواخر خرداد ماه هر سال بنا بدعوت هيئت مديره و با حضور كليه اعضاء مجمع تشكيل و تصميمات آن با‌اكثريت آراء قابل اجراء است. تبصره ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرس (‌حسابرس) بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت مينمايند.

ماده 10 ـ مجمع عمومي عادي ممكنست بطور فوق‌العاده بنا بدعوت هيئت مديره و بازرس تشكيل گردد. تبصره 1 ـ دستور كار جلسه بايد در دعوت‌نامه‌هاي مجمع عمومي عادي و يا فوق‌العاده قيد شود. تبصره 2 ـ مجمع عمومي يكنفر را به پيشنهاد هيئت مديره بسمت دبير مجمع انتخاب كه صورتجلسات مجمع عمومي را پس از تصويب بامضاي رئيس مجمع رسانيده و در پرونده مخصوصي نگهداري نمايد.

ماده 11 ـ وظائف مجمع عمومي عادي: الف ـ بررسي و تصويب برنامه عمليات و طرحهاي كلي شركت و ارقام كلي بودجه جاري و سرمايه‌اي شركت. بودجه پيشنهادي بايد حداقل دو‌هفته قبل از تشكيل جلسه از طرف هيئت مديره براي كليه اعضاء مجمع فرستاده شود. ب ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه بگزارش ساليانه هيئت مديره و بازرس (‌حسابرس)‌گزارشات مذكور بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد. ج ـ اتخاذ تصميم درباره تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي و وابسته و هرگونه فعاليت بازرگاني در قالب فعاليت‌هاي شركت. د ـ اتخاذ تصميم نسبت بميزان ذخيره و اندوخته‌هاي پيشنهادي هيئت مديره اجازه چگونگي استفاده از آنها. هـ ـ انتخاب بازرس (‌حسابرس) و ـ تصويب قرارداد حسابرسي با شركت بپيشنهاد هيئت مديره ز ـ تعيين خط مشي عمومي شركت ح ـ انتخاب و تغيير مديرعامل و اعضاء هيئت مديره با توجه به ماده 16 اساسنامه. ط ـ اتخاذ تصميم درباره هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي عادي بوده و در دستور جلسه قرار گرفته‌ باشد.

ماده 12 ـ وظائف مجمع عمومي فوق‌العاده: ‌الف ـ تغيير مواد اساسنامه ب ـ هرگونه تغيير در سرمايه شركت ج ـ انحلال شركت

شوراي نظارت و همآهنگي ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ شوراي نظارت و همآهنگي از نمايندگان متخصص و با تجربه و تام‌الاختيار كه از طرف سازمانهاي زير براي مدت دو سال انتخاب و‌معرفي ميگردند تشكيل ميشود: ‌الف ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت ب ـ گمرك ايران ج ـ سازمان بنادر و كشتيراني ‌د ـ راه‌آهن دولتي ايران ‌هـ ـ بانك مركزي ايران ‌و ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ‌ز ـ يكنفر از كاركنان انبارهاي عمومي بانتخاب كاركنان.

ماده 14 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ شوراي نظارت و همآهنگي در محل شركت لااقل هفته‌اي يكبار بدعوت رئيس شورا كه نماينده وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود تشكيل ‌ميگردد لكن در هر مورد كه يكي از اعضاء شورا يا هيئت مديره لازم بداند از اعضاء شورا دعوت بعمل خواهند آورد. جلسات شورا با حضور حداقل 5‌ نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 15 ـ شوراي نظارت و همآهنگي جانشين هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي موضوع ماده 12 تصويبنامه قانوني تأسيس انبارهاي عمومي ‌مصوب 1340/6/10 خواهد بود و باستثناي اموريكه بموجب اين اساسنامه بعهده ارگان ديگري از شركت واگذار گرديده كليه وظائف هيئت ‌نظارت بر انبارهاي عمومي بعهده شوراي مذكور خواهد بود و علاوه بر وظائف مندرج در قانون مزبور موارد زير نيز جزو وظائف شوراي نظارت و‌همآهنگي ميباشد. ‌الف ـ بررسي مشكلات طرح شده از طرف شركت و اظهار نظر در مورد رفع آن. ب ـ بررسي مشكلات سازمانهاي مربوط در ارتباط با وظايف شركت. ج ـ اظهار نظر مشورتي در مورد آئين‌نامه‌هاي مربوط بشركت. ‌د ـ اظهار نظر در مورد دستورالعمل‌هاي صادره وسيله شركت. ‌هـ ـ نظارت بر نحوه اجراي وظايف شركت از طريق عزيمت بواحدهاي اجرائي و ارائه نظرات اصلاحي ‌و ـ ايجاد همآهنگي بين سازمانهاي مربوط در جهت رفع مشكلات شركت. تبصره ـ سازمانهاي مربوط موظفند بر اساس مصوبات شورا نسبت باجراي تصميمات متخذه اقدام نمايند.

هيئت مديره ماده 16 ـ هيئت مديره شركت مركب از چهار نفر شامل مديرعامل و سه عضو ديگر خواهد بود كه بشرح زير نصب و يا عزل ميشوند: ‌الف ـ مديرعامل به پيشنهاد گمرك ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد ذيصلاح و با تجربه در‌موضوع فعاليت شركت. ب ـ سه عضو ديگر هيئت مديره به پيشنهاد مديرعامل و تصويب مجمع عمومي ‌مديرعامل و اعضاء هيئت مديره بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مينمايند و اشتغال آنها در مدت تصدي بمشاغل دولتي و‌ خصوصي ممنوع خواهد بود. هر يك از اعضاء هيئت مديره به تشخيص مديرعامل مسئوليت اداره قسمتي از امور شركت را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17 ـ مديرعامل و اعضاء هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

ماده 18 ـ بعد از انقضاء دوره تصدي هيئت مديره مادام كه هيئت مديره جديد انتخاب نشده‌اند اعضاء سابق كماكان وظائف خود را انجام خواهند ‌داد.

ماده 19 ـ در صورت عزل هر يك از اعضاء هيئت مديره مدت عضويت عضو منتخب جديد همزمان با ساير اعضاء هيئت مديره باتمام ميرسد.

ماده 20 ـ جلسات هيئت مديره بر حسب تشخيص و بدعوت مديرعامل و يا به پيشنهاد دو نفر از اعضاء هيئت مديره لااقل هفته‌اي يكبار تشكيل‌ميگردد.

ماده 21 ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء هيئت مديره رسميت داشته و در هر صورت تصميمات متخذه با اكثريت سه رأي ‌معتبر است. تبصره ـ خلاصه تصميمات هيئت مديره در دفتري ثبت و توسط اعضاء حاضر در جلسه امضاء و در مركز شركت نگهداري ميشود.

وظائف و اختيارات هيئت مديره: ماده 22 ـ باستثناي وظائف و اموريكه بموجب مفاد صريح اين اساسنامه و يا بموجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب1351 در صلاحيت مجمع عمومي است هيئت مديره نسبت باداره امور شركت در حدود موضوع شركت داراي اختيارات تام بوده و در انجام امور‌ زير داراي اختيارات و صلاحيت تام ميباشد: ‌ الف ـ پيشنهاد تشكيلات شركت بنا به پيشنهاد مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات موضوعه با مشاركت سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ب ـ تهيه آئين‌نامه استخدامي و مالي و معاملاتي شركت و پيشنهاد آن‌ بوزارت امور اقتصادي و دارائي جهت تقديم به هيئت وزيران. ج ـ تصويب كليه آئين‌نامه‌ها و مقررات داخلي شركت بنا به پيشنهاد مديرعامل، تنظيم و تصويب دستورالعملهاي نحوه انجام عمليات مندرج در ماده 3‌اساسنامه. ‌تصويب آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موضوع اين بند كه با امور گمركي ارتباط داشته باشد با مشاركت قبلي گمرك ايران خواهد بود. ‌ د ـ اخذ تصميم نسبت بقراردادها و معاملات با رعايت مفاد آئين‌نامه مالي و معاملاتي شركت. هـ ـ اجازه تحصيل اعتبار و استقراض. و ـ تأسيس يا انحلال شعبه، نمايندگي و مجتمع‌هاي شركت در هر نقطه از كشور. ز ـ اجازه احداث هرگونه ساختمان و انبار و توسعه و تكميل آنها. ح ـ تعيين نماينده شركت در هيئت مديره شركتهاي وابسته به پيشنهاد مديرعامل. ط ـ تعيين صاحبان امضاي مجاز و تعهدآور شركت. ي ـ تهيه ارقام كلي بودجه جاري و سرمايه‌اي شركت براي تصويب مجمع عمومي. ك ـ تهيه برنامه عمليات و طرحهاي كلي شركت جهت تصويب مجمع عمومي. ل ـ پيشنهاد هرگونه مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به مجمع عمومي م ـ پيشنهاد در مورد تشكيل و يا انحلال شركت‌هاي وابسته به مجمع عمومي. ن ـ پيشنهاد خريد و فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي وابسته به مجمع عمومي. س ـ تهيه گزارش هيئت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه و پيشنهاد ميزان ذخيره‌ها و اندوخته‌هاي شركت و دستور كار جلسه مجمع‌عمومي. ع ـ حفظ حقوق شركت بطور كلي و استيفاء حقوق شركت از هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و اقامه هر نوع دعوي بدين منظور اعم از حقوقي يا‌ جزائي عليه هر شخص و دفاع در قبال دعاوي مطروحه عليه شركت توسط هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و تعقيب آن تا مرحله فرجامي با حق ‌دعوي خسارت و صلح و سازش و تعيين وكيل، سازش و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد آن و تعيين جاعل و تعيين مصدق و كارشناس و‌ پرداخت دستمزد كارشناس يا كارشناسان و استرداد دعوي و دعوي متقابل و جوابگوئي بآن دعوي و جلب ثالث و دفاع از آن دعوي و حق درخواست ‌صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به و مراجعه بادارات ثبت و صدور اجرائيه عليه متعهدين شركت و تقاضاي صدور سند‌ مالكيت بنام شركت و حق تعيين وكيل با حق توكيل ولو كراراً و عزل وكيل و وكيل توكيلي و پرداخت حق مشاوره و حق‌الوكاله به وكلاي انتخابي ‌عقد هر نوع قرارداد و فسخ و اقاله آنها و خريد و فروش اموال منقول و غير منقول بنام و براي شركت بهر نحوي كه مصالح شركت اقتضا نمايد با حق ‌اسقاط خيارات و انجام معاملات رهني و شرطي و اجاري و استيجاري با هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي با هر قيد و شرط و بهر مدت.

مديرعامل: ماده 23 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده و مسئول اجراي مصوبات هيئت مديره در حدود مفاد اين اساسنامه ميباشد. مديرعامل‌ مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت بوده و براي اداره امور شركت و اجراء مصوبات هيئت مديره داراي حقوق و اختيارات ‌تام بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي دارا ميباشد.

ماده 24 ـ مديرعامل حق نصب و عزل كليه كاركنان و رؤساي شعب شركت و اتخاذ تصميم در مورد كليه امور پرسنلي با رعايت مقررات و‌آئين‌نامه‌هاي موضوعه را دارد.

ماده 25 ـ مديرعامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به اعضاء هيئت مديره و مديران و رؤساي شعب شركت تفويض نمايد. بديهي است ‌تفويض اختيار موجب سلب مسئوليت مديرعامل نخواهد بود.