ماده 5
ماده 5 (اصلاحي 03ˏ07ˏ1397)- كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني هاي اعتباري، صرافي ها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوق ها و شركتهاي سرمايه گذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مكلفند آيين نامه هاي اجرائي هيأت وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.