اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي)

ماده 14 - هيأت مديره در حدود موضوع فعاليت شركت و مقررات اين اساسنامه به جز مواردي كه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است داراي اختيارات لازم براي اجراي وظايف مصرح در اساسنامه، از جمله وظايف زير مي باشد : 1 - تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي در چارچوپ قوانين و مقررات مربوط . 2 - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت و ساير آيين نامه ها براي اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي . 3 - پيشنهاد صلح دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داوري با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي براي تصويب مجمع عمومي (با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) . 4 - تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط در صورتي كه عضو هيأت مديره نباشد . 5 - تهيه گزارش عملكرد سالانه، صورت هاي مالي شركت و صورت هاي مالي تلفيقي شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايد ظرف مهلت قانوني در اختيار بازرس (حسابرس) و اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد . 6 - تهيه گزارش بودجه سالانه شركت با لحاظ درصد جابجايي اعتبارات و درآمد شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) و درصد مورد نياز جهت تأمين هزينه هاي شركت مادر براي تصويب مجمع عمومي . 7 - تهيه و ابلاغ دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 8 - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصويب مجمع عمومي . 9 - اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غير منقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمان هاي ملكي شركت براي رفع نيازهاي شركت در چهارچوب بودجه مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 10 - خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهرهاي جديد يا شهرك ها طبق قوانين و مقررات مربوط و اعمال روش هاي معاوضه يا مشاركت با مالكين . 11 - اتخاذ تصميم درخصوص انجام تعهدات در راستاي وظايف شركت يا شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) با استفاده از روش هاي معاوضه و تهاتر در چارچوپ قوانين و مقررات مربوط . 12 - اتخاذ تصميم درخصوص اعطاي تخفيف در واگذاري زمين و مسكن در موارد ضروري و استثنايي در چارچوپ قوانين و مقررات مربوط . 13 - تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت خريداري مي شود . 14 - پيشنهاد مديرعامل به مجمع عمومي . 15 - پيشنهاد ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط شركت تابعه (زيرمجموعه) به مجمع عمومي براي تصويب با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 16 - اتخاذ تصميم درخصوص هر نوع مشاركت و سرمايه گذاري و تضمين شركت هاي وابسته جهت اخذ وام و تسهيلات براساس چارچوب سياست هاي كلي مورد نظر مصوبات مجمع عمومي . 17 - بررسي اعتبارات و درآمدهاي شركت هاي وابسته (زيرمجموعه)، تعيين شركت هاي زيان ده و پيشنهاد درصد هاي لازم به منظور جابجايي اعتبارات و درآمد و تأمين هزينه هاي شركت مادر به مجمع عمومي براي تصويب . 18 - تهيه طرح جامع شهرهاي جديد از طريق شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) و ارايه آن به شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تصويب . 19 - ارايه طرح هاي تفصيلي شهرهاي جديد و نقشه هاي اجرايي شهرك ها و باغ شهرها همچنين نقشه هاي تفكيكي زمين هاي داخل شهرهاي جديد و شهرك ها و باغ شهرها و تغييرات بعدي آنها به مراجع صالح براي تصويب . 20 - اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شهر جديد يا شهرك از طريق انتخاب مجري . 21 - پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت و يا تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي در قالب قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب . 22 - داشتن نمايندگي سهام و انجام وظايف مجمع عمومي شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) از جمله موارد مندرج در بندهاي آتي . 23 - تصويب سياست ها و خط مشي هاي شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) در چارچوب مصوبات مجمع عمومي . 24 - تصويب اساسنامه شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) و اصلاحات و ارايه آن جهت تصويب در مراجع ذي صلاح قانوني . 25 - عزل و نصب اعضاي هيأت مديره و همچنين تعيين بازرس (حسابرس) شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) وفق قوانين و مقررات مربوط . 26 - تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) و حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 27 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد و صورت هاي مالي و بودجه سالانه شركت هاي وابسته (زير مجموعه) . 28 - پيشنهاد ادغام يا انحلال يك يا چند شركت وابسته (زيرمجموعه) به مجمع عمومي شركت . 29 - نظارت بر عملكرد شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) و اخذ گزارش هاي آماري، صورت حساب هاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور تأييد و يا ارايه طريق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصميمات لازم . 30 طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء توانايي هاي كادر مديريت در شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط . 31 آماده سازي شركت هاي وابسته (زيرمجموعه) قابل واگذاري براي فروش و پيشنهاد به مجمع عمومي براي تصويب . 32 اصلاح ساختار، پيشنهاد قيمت پايه فروش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمان بندي فروش شركت هاي قابل واگذاري، ارايه اطلاعات كامل مالي و ساير اطلاعات مربوط و مستندات و مدارك مرتبط با تعيين قيمت پايه به سازمان خصوصي سازي با تأييد مجمع عمومي .