از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

قانون مبارزه با پولشویی

معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)۱۳۸۶/۱۱/۰۲اصل و پیوست‌ها

ت

۱ جزء در بخش انتخابی

ت

ت - نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين‌ نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود. تبصره (الحاقي 03ˏ07ˏ1397)- اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد ‌شده الزامي نموده نخواهد بود.

شناسنامه، نسخه‌ها و حدود استنادباز کردن جزئیات
شماره
در منبع درج نشده
مرجع صدور
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۸۶/۱۱/۰۲
تاریخ صدور / ابلاغ
در منبع درج نشده
تاریخ لازم‌الاجرا
۱۳۸۶/۱۲/۲۴
دریافت نسخه انتخابی
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵
آخرین بررسی همین متن
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

متن از قسمت خواندنی سامانه رسمی دریافت شده است و ممکن است تمام محتوای تصویر یا فایل پیوست را دربر نگیرد. اثر حقوقی تغییر، نسخ یا اصلاح باید با اصل سند و تاریخ اجرا بررسی شود.

چاپ کامل، همه اجزای نسخه انتخابی را بارگذاری می‌کند. چاپ بخش یا نتیجه، فقط محدوده مشخص‌شده را شامل می‌شود؛ عنوان، منبع و شناسه نسخه در چاپ ثبت می‌شوند.

شاهد نسخه و سابقه دریافت

2e5c2173d710a23cfc288f3ab692d0d3fd5bec915e3e08eecf5eec8249b8f4ad

SHA-256: f61f7e682c1219ba8388879e35429cbf4de33fb5e0f073f96f4f2fcdd39949d4

گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی